Compliance SEPRELAD Paraguay

Nuestros Servicios de Compliance SEPRELAD

Soluciones integrales para proteger tu negocio inmobiliario

Código de Ética y Conducta Corporativa

Construye los cimientos de tu integridad corporativa

Desarrollamos el marco normativo interno que establece los principios éticos y estándares de conducta profesional para todos los colaboradores de tu empresa inmobiliaria. Este documento constituye la base de tu cultura de integridad y es requisito fundamental ante SEPRELAD.

Principios fundamentales de actuación empresarial

Protocolos de conflicto de interés

Políticas de relación con clientes y proveedores

Procedimientos de denuncia interna (Whistleblowing)

Consecuencias por incumplimiento

Actualización periódica automática

Beneficio Clave

Protección legal ante demandas laborales y sanciones regulatorias. Inversores institucionales exigen evidencia de gobierno corporativo ético.

Manual de Prevención LAFT

Tu escudo normativo ante SEPRELAD

Diseñamos e implementamos tu Manual LAFT personalizado, cumpliendo estrictamente las Resoluciones vigentes de SEPRELAD y adaptado específicamente a las operaciones inmobiliarias. Documento legalmente vinculante que establece políticas, procedimientos y controles internos obligatorios.

Componentes Críticos del Manual

1. Políticas de Debida Diligencia (KYC)

Identificación y verificación de identidad
Perfil de riesgo del cliente
Identificación de Beneficiarios Finales
Procedimientos reforzados para PEP

2. Gestión de Riesgo LAFT

Matriz de riesgo por tipo de cliente
Matriz de riesgo por operación
Evaluación continua de riesgo

3. Detección y Reporte

Indicadores de operaciones inusuales
Señales de alerta (red flags)
Formularios ROS y plazos ante la UIF

4. Conservación de Registros

Plazos de conservación (mínimo 5 años)
Sistemas de archivo y recuperación

5. Oficial de Cumplimiento

Designación formal y requisitos
Funciones y responsabilidades
Autonomía operativa y reporte

Entregables Incluidos

Manual LAFT impreso y digital (formato editable)
Matrices de riesgo Excel automatizadas
Checklist de Due Diligence y plantillas ROS
Cronograma de actualizaciones

GARANTÍA: Manual aprobado por SEPRELAD o reelaboración sin costo adicional

Capacitación Especializada en Prevención LAFT

Transforma a tu equipo en guardianes del cumplimiento

Entrenamiento profesional certificado para todo el personal de tu empresa inmobiliaria, con énfasis en agentes de venta, administrativos y alta gerencia. Cumple con el requisito SEPRELAD de capacitación continua y documentada.

Modalidades de Capacitación

Presencial: Talleres interactivos en tu oficina

Virtual: Plataforma e-learning con acceso 24/7

Híbrido: Combinación personalizada según necesidad

Programa de 4 Módulos (12 horas totales)

Módulo 1: Fundamentos LAFT (3 horas)

Marco legal paraguayo (Ley 1015/97 y modificatorias)
Resoluciones SEPRELAD vigentes
Tipologías de lavado en sector inmobiliario

Módulo 2: Identificación del Cliente (4 horas)

Procedimientos KYC paso a paso
Beneficiarios finales y PEP
Ejercicio práctico: Casos reales

Módulo 3: Señales de Alerta (3 horas)

40+ indicadores de operaciones sospechosas
Casos de estudio del mercado paraguayo
Role-playing: Detección en tiempo real

Módulo 4: Reporte y Procedimientos (2 horas)

Cómo completar un ROS correctamente
Plazos, confidencialidad y canales
Práctica: Llenado de formularios

Certificación y Material Incluido

Certificado oficial Guardian Assets (validez 12 meses)
Manual del participante impreso y digital
Guía de consulta rápida plastificada
Acceso a plataforma online por 1 año
Soporte técnico vía WhatsApp

Personal capacitado = Primera línea de defensa contra operaciones ilícitas

Blindaje Legal y Cumplimiento Normativo 360°

El Riesgo Silencioso que Amenaza tu Negocio en 2026

¿Estás realmente protegido si...?

La Solución Guardian Assets

Cero Observaciones

Aprobación Bancaria

Incremento de Valor

Protección Legal

Nuestros Servicios de Compliance SEPRELAD

Código de Ética y Conducta Corporativa

Beneficio Clave

Manual de Prevención LAFT

Componentes Críticos del Manual

Entregables Incluidos

Capacitación Especializada en Prevención LAFT

Modalidades de Capacitación

Programa de 4 Módulos (12 horas totales)

Módulo 1: Fundamentos LAFT (3 horas)

Módulo 2: Identificación del Cliente (4 horas)

Módulo 3: Señales de Alerta (3 horas)

Módulo 4: Reporte y Procedimientos (2 horas)

Certificación y Material Incluido

¿Por Qué Elegir Guardian Assets?

Protección Reputacional Blindada

Transparencia Ante Bancos

Prevención Absoluta de Sanciones

¿Tu empresa inmobiliaria está verdaderamente protegida?

Contacto Directo

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