COMPLIANCE CERTIFICADO

Compliance inmobiliario: documentación sólida, trazabilidad y preparación auditable

Ordenamos tu cumplimiento con enfoque práctico: procedimientos, registros y capacitación. Sin promesas imposibles.

Enfoque operativo para inmobiliarias: documentación, implementación y evidencias de cumplimiento.

SOLICITAR AUDITORÍA GRATUITA Conocer Servicios

El Riesgo Silencioso que Amenaza tu Negocio en 2026

Fiscalización
Mayor fiscalización y exigencia documental
Multas
Multas y medidas pueden ser significativas
Scrutinio
Mayor escrutinio en operaciones y contrapartes

¿Estás realmente protegido si...?

No tienes un Oficial de Cumplimiento designado formalmente
Tu último Manual LAFT tiene más de 12 meses sin actualización
No capacitaste a tu equipo en los últimos 6 meses
No tienes matrices de riesgo documentadas para clientes PEP
Guardas documentación KYC de forma irregular o incompleta

⚠️ Tendencia regional: más exigencia y responsabilidad en controles internos

La Solución Guardian Assets

Reducimos tu exposición regulatoria con un sistema de cumplimiento documentado, auditable y adaptable a tu operación.

Preparación para auditorías

Con documentación y evidencias listas para revisión

Soporte para procesos bancarios

Mejor preparación documental para aperturas y revisiones

Incremento de Valor

Mejora de percepción y orden documental

Protección Legal

Documentada ante cualquier contingencia

Nuestros Servicios de Compliance SEPRELAD

Soluciones integrales para proteger tu negocio inmobiliario

Código de Ética y Conducta Corporativa

Construye los cimientos de tu integridad corporativa

Desarrollamos el marco normativo interno que establece los principios éticos y estándares de conducta profesional para todos los colaboradores de tu empresa inmobiliaria. Este documento constituye la base de tu cultura de integridad y es requisito fundamental ante SEPRELAD.

Principios fundamentales de actuación empresarial
Protocolos de conflicto de interés
Políticas de relación con clientes y proveedores
Procedimientos de denuncia interna (Whistleblowing)
Consecuencias por incumplimiento
Actualización periódica automática

Beneficio Clave

Protección legal ante demandas laborales y sanciones regulatorias. Inversores institucionales exigen evidencia de gobierno corporativo ético.

Manual de Prevención LAFT

Tu escudo normativo ante SEPRELAD

Diseñamos e implementamos tu Manual LAFT personalizado, cumpliendo estrictamente las Resoluciones vigentes de SEPRELAD y adaptado específicamente a las operaciones inmobiliarias. Documento legalmente vinculante que establece políticas, procedimientos y controles internos obligatorios.

Componentes Críticos del Manual

1. Políticas de Debida Diligencia (KYC)
  • Identificación y verificación de identidad
  • Perfil de riesgo del cliente
  • Identificación de Beneficiarios Finales
  • Procedimientos reforzados para PEP
2. Gestión de Riesgo LAFT
  • Matriz de riesgo por tipo de cliente
  • Matriz de riesgo por operación
  • Evaluación continua de riesgo
3. Detección y Reporte
  • Indicadores de operaciones inusuales
  • Señales de alerta (red flags)
  • Formularios ROS y plazos ante la UIF
4. Conservación de Registros
  • Plazos de conservación (mínimo 5 años)
  • Sistemas de archivo y recuperación
5. Oficial de Cumplimiento
  • Designación formal y requisitos
  • Funciones y responsabilidades
  • Autonomía operativa y reporte

Entregables Incluidos

  • Manual LAFT impreso y digital (formato editable)
  • Matrices de riesgo Excel automatizadas
  • Checklist de Due Diligence y plantillas ROS
  • Cronograma de actualizaciones

Acompañamiento: revisión y ajustes del manual según feedback y mejoras operativas (sin promesas a terceros).

Capacitación Especializada en Prevención LAFT

Transforma a tu equipo en guardianes del cumplimiento

Entrenamiento profesional certificado para todo el personal de tu empresa inmobiliaria, con énfasis en agentes de venta, administrativos y alta gerencia. Cumple con el requisito SEPRELAD de capacitación continua y documentada.

Modalidades de Capacitación

Presencial: Talleres interactivos en tu oficina
Virtual: Plataforma e-learning con acceso 24/7
Híbrido: Combinación personalizada según necesidad

Programa de 4 Módulos (12 horas totales)

Módulo 1: Fundamentos LAFT (3 horas)
  • Marco legal paraguayo (Ley 1015/97 y modificatorias)
  • Resoluciones SEPRELAD vigentes
  • Tipologías de lavado en sector inmobiliario
Módulo 2: Identificación del Cliente (4 horas)
  • Procedimientos KYC paso a paso
  • Beneficiarios finales y PEP
  • Ejercicio práctico: Casos reales
Módulo 3: Señales de Alerta (3 horas)
  • 40+ indicadores de operaciones sospechosas
  • Casos de estudio del mercado paraguayo
  • Role-playing: Detección en tiempo real
Módulo 4: Reporte y Procedimientos (2 horas)
  • Cómo completar un ROS correctamente
  • Plazos, confidencialidad y canales
  • Práctica: Llenado de formularios

Certificación y Material Incluido

  • Certificado oficial Guardian Assets (validez 12 meses)
  • Manual del participante impreso y digital
  • Guía de consulta rápida plastificada
  • Acceso a plataforma online por 1 año
  • Soporte técnico vía WhatsApp

Personal capacitado = Primera línea de defensa contra operaciones ilícitas

¿Por Qué Elegir Guardian Assets?

Protección Reputacional Blindada

  • Certificación oficial que respalda tu integridad
  • Sello verificable en marketing comercial
  • Diferenciación en licitaciones
  • +35% valor de marca ante inversores

Transparencia Ante Bancos

  • Apertura expedita en bancos Tier 1
  • Mejores tasas en líneas de crédito
  • Cero bloqueos por 'operaciones sospechosas'
  • Transferencias internacionales sin fricción

Reducción de exposición a sanciones

  • Preparación para inspecciones y mitigación de riesgos
  • Evita clausuras y responsabilidad penal
  • Buenas prácticas para operaciones más sólidas y trazables
  • Continuidad operativa con controles y evidencias

Metodología documental | Implementación por etapas | Trazabilidad y evidencia

¿Tu empresa inmobiliaria está verdaderamente protegida?

No esperes a una inspección de SEPRELAD para descubrir vulnerabilidades críticas en tu sistema de cumplimiento.

⚠️ Solo 5 cupos disponibles este mes
SOLICITAR AUDITORÍA GRATUITA Email: contacto@guardianassets.com.py

Compromiso Guardian Assets:

Compromiso: plan de mejora y ajustes documentales para fortalecer tu sistema (sin garantías frente a terceros).

BONUS: Checklist de 50 puntos de autoevaluación (Valor: USD $200)

Alcance y Limitaciones

transparencia y trazabilidad: qué hacemos y qué no prometemos.

  • Nuestro servicio se enfoca en diagnóstico, documentación, capacitación y acompañamiento para mejorar tu sistema LA/FT y tu trazabilidad.
  • No garantizamos resultados frente a terceros (bancos, reguladores, auditorías externas). La evaluación depende del perfil, la operación y el cumplimiento continuo de la organización.
  • Recomendamos debida diligencia reforzada en contrapartes, origen de fondos y documentación KYC/UBO, especialmente en operaciones con terceros o estructuras complejas.

Contacto Directo

WhatsApp

+595 994 737 337

Email

contacto@guardianassets.com.py

Oficina

Asunción, Paraguay

Web

www.guardianassets.com.py

Proceso Simple

  1. Completa el formulario de contacto
  2. Recibe auditoría inicial gratuita (48 horas)
  3. Conoce tu plan personalizado de Compliance
  4. Implementa y opera con un sistema documentado y auditable